La denuncia que la Dirección General Impositiva (DGI) presentó ante la Justicia profundizó el escándalo en torno a Sur Finanzas, la empresa de servicios financieros asociada públicamente al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La investigación detectó un circuito de fondos presuntamente destinados al lavado de activos y la evasión fiscal que, según las estimaciones oficiales, habría alcanzado los $818.000 millones en los últimos tres años.
De ese total, $72.342 millones —el 9% del monto investigado— se habrían canalizado a través de 42 empresas apócrifas que actuaban como clientes ficticios para legitimar operaciones. La maniobra se complementaba con un grupo de monotributistas sin capacidad económica que movieron otros $193.599 millones y con sujetos no categorizados que realizaron operaciones por $223.441 millones, según consta en la presentación realizada en los tribunales de Lomas de Zamora.
Entre las empresas consideradas inexistentes por la DGI, aparece como caso emblemático Producciones del Este SRL, que habría registrado operaciones por $24.968 millones. Le siguen Rodepau Group SRL ($6.966 millones), Parasole Construcciones y Servicios SA ($6.526 millones), Beteck Group ($5.911 millones) y Flux Green SA ($5.459 millones).
En total, la lista completa incluye 42 razones sociales con CUIT irregulares que habrían canalizado cifras que van desde los $100 millones hasta los $5.200 millones.
Sur Finanzas nació en 2022 bajo el nombre de Neblockchain SA, pero comenzó a expandirse un año después, cuando se posicionó como operadora de criptomonedas y proveedor de servicios de pagos (PSP). En agosto de 2024 cambió su razón social a Sur Finanzas PSP SA.
Aunque en los registros figuran Graciela Beatriz Vallejo como presidenta y Maximiliano Ariel Vallejo como vicepresidente, fue este último quien llevó adelante la exposición pública de la firma. Vallejo es conocido por su cercanía con Tapia: compartió actos, reuniones y fue protagonista de la expansión de Sur Finanzas como patrocinador de la “Copa Sur Finanzas”, sponsor de Racing y anunciante en Barracas Central, Banfield, Platense, Atlanta y Deportivo Morón.
Según la denuncia de la DGI, la empresa habría evadido más de $3.300 millones en Impuesto al Cheque entre 2022 y 2025.
La revelación ocurre en medio de una fuerte tensión institucional en el fútbol argentino. Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino, enfrentan cuestionamientos por supuestas irregularidades en la designación de árbitros, beneficios deportivos a clubes cercanos y la entrega de una copa fuera de reglamento a Rosario Central.
Además, Sur Finanzas ya había sido señalada en otra causa federal por su rol en el presunto desvío de fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), conducida entonces por Diego Spagnuolo.
La aparición de esta red de empresas fantasma profundiza la sospecha de que la financiera actuó como un vehículo para movilizar grandes sumas sin control fiscal ni justificación económica, en un entramado que ahora seguirá bajo investigación penal.
