Una gestora que se presentaba como contadora está bajo investigación por un presunto fraude millonario que afectó a un comerciante ganadero. El damnificado descubrió que durante años se habrían pagado impuestos de terceros con dinero de su propia cuenta bancaria.
Una maniobra detectada tras años de confianza y manejo de fondos
Un presunto caso de fraude contable y patrimonial sacude a Chos Malal tras la denuncia de un productor ganadero que, durante catorce años, depositó plena confianza en una gestora que se presentaba como contadora. La investigación apunta a que la profesional habría utilizado su cuenta bancaria para pagar VEP de ARCA correspondientes a al menos catorce contribuyentes distintos, entre ellos comercios de la zona, generando un perjuicio que las primeras estimaciones ubican en torno a los cien mil dólares.
La presentación fue formalizada el 5 de noviembre ante el Ministerio Público Fiscal de Neuquén. El denunciante aseguró que solo descubrió la maniobra cuando, a fines de octubre, recibió notificaciones de juicios y deudas fiscales y decidió consultar a un nuevo contador. Fue esa revisión inicial la que destapó un desorden contable preocupante, junto con irregularidades en la generación de pagos electrónicos y movimientos bancarios asociados a su CUIT.
Un arqueo contable, un daño creciente y más víctimas en evaluación
El caso tomó velocidad cuando un contador convocado como testigo comenzó a realizar un arqueo detallado de las operaciones vinculadas a la gestión de la acusada. El análisis preliminar reveló pagos sistemáticos a terceros desde la cuenta del damnificado, lo que permitió dimensionar un perjuicio económico que ya se calcula en al menos cien mil dólares. No obstante, fuentes allegadas a la causa advierten que la cifra podría elevarse, dado que la cantidad de clientes involucrados podría superar los veinte.
El empresario afectado, que busca conformar una querella con representación legal especializada, relató que jamás sospechó de la gestora debido a la relación laboral que mantenían desde 2011. Sin embargo, tras revelarse los primeros movimientos irregulares y constatar juicios y embargos en curso, decidió recopilar documentación, comprobantes de pagos e intercambios con otros contribuyentes supuestamente beneficiados por la maniobra.
Cómo se expuso la maniobra y qué pagaba el comerciante sin saberlo
La declaración detalla que el dueño de dos carnicerías acudió al contable recién contratado con sus claves fiscales y sus comprobantes de pago. Al examinar la documentación, el profesional detectó que muchos de los VEP no correspondían al contribuyente, sino a empresas vinculadas a la gestora denunciada. Lo convocó de urgencia a una reunión el 30 de octubre, donde confirmó que, durante meses, había abonado impuestos de terceros mientras sus propias obligaciones fiscales permanecían impagas.
Los registros muestran que entre los pagos se encontraba un año completo del formulario 931 de ARCA para Farmacia Lavalle por más de 34 millones de pesos, además de transferencias a CAIMAYEN Servicios y otros comercios de la zona. Cuando el denunciante intentó comunicarse con algunos de esos contribuyentes para aclarar la situación, obtuvo respuestas evasivas y explicaciones incongruentes sobre supuestos errores bancarios o reinicios del sistema.
Abuso de confianza, apropiación de fondos y el reclamo de responsabilidad penal
La denuncia sostiene que la conducta de la gestora configuraría un abuso de confianza que derivó en perjuicio patrimonial directo. Según la presentación, la acusada manejaba tanto la clave fiscal como el acceso al HomeBanking del Banco Provincia del Neuquén desde 2023, lo que le permitía generar VEP, administrar planes de pago y dirigir fondos a cancelaciones ajenas sin autorización.
El damnificado afirmó sentirse traicionado y reclamó una investigación profunda por el impacto económico y por los daños a su reputación fiscal. Señaló que, aunque algunos comerciantes le sugirieron “arreglar” la situación de manera informal, decidió avanzar por vía judicial para evitar que otras personas continúen siendo perjudicadas. Según su estimación, la maniobra podría superar los cuarenta millones de pesos solo en su caso.
Una situación fiscal crítica y llamados a ARCA que evidenciaron irregularidades
Según consta en la denuncia, la titular de ARCA Zapala confirmó ante el afectado que registraba pagos realizados a otros contribuyentes y que acumulaba una deuda superior a los 23 millones de pesos, junto con embargos y juicios en trámite. La funcionaria también se comunicó telefónicamente con la gestora, quien atribuyó las inconsistencias a un supuesto “error del sistema” y ofreció resolver el problema sin intervención formal, una respuesta que reforzó las sospechas del denunciante.
En paralelo, el hombre informó que ya había sido advertido de un inminente embargo por cuatro millones de pesos, lo que lo dejó sin acceso a créditos ni tarjetas. La situación se volvió insostenible y derivó en el pedido urgente de medidas judiciales para preservar documentación, sistemas y registros financieros.
Allanamientos en el estudio contable y avances hacia una formulación de cargos
Para asegurar evidencia clave, la fiscalía solicitó allanamientos que se concretaron el 13 de noviembre en el estudio contable y en el domicilio particular de la gestora, ambos en Chos Malal. En el operativo se secuestraron carpetas de clientes, computadoras y teléfonos celulares para su análisis forense. El objetivo es reconstruir la ruta del dinero, determinar la cantidad real de contribuyentes afectados y establecer si existió una estructura sistemática de desvío de fondos.
La investigación avanza hacia la formulación de cargos, mientras se verifica si la gestora figura efectivamente matriculada, ya que, según datos preliminares, su nombre no aparece en los registros profesionales de Neuquén. Con la documentación incautada en proceso de análisis, la causa podría ampliarse en las próximas semanas si se confirma la existencia de más damnificados dentro de su cartera de clientes.
